ÀREA DE COL·LABORADORS
La Llei 10/2010 sobre blanqueig de capitals estableix l’obligació que un expert extern analitzi anualment el protocol d’actuació interna, sense perjudici de col•laborar amb la comissió de prevenció de blanqueig de capitals i de realitzar les comunicacions que resultin preventives, així com la comunicació amb el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries.
A Pleta Auditores realitzem la valoració inicial dels riscos que el subjecte obligat està assumint en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals. Així mateix, portem a terme plans d’assessoria i consultoria a la seva empresa o organització sobre les accions de millora que cal realitzar per assegurar l’adequació de tots els procediments interns i el compliment de totes les obligacions de la Llei de blanqueig de capitals, mitjançant tasques de control específiques i anuals.